工农中建等10多家银行铺开非居民金融账户年底排查

  发布时间:2024-12-23 15:55:30   作者:玩站小弟   我要评论
原标题:银行业摸底非居民金融账户一场针对非居民金融账户的尽调摸底,近期已在我国银行业大规模有序铺开,包括工农中建四大行在内的10多家银行已发布公告,要求存量非税收居民客户(即于今年7月1日前在银行开立 。

  原标题:银行业摸底非居民金融账户

  一场针对非居民金融账户的工农尽调摸底,近期已在我国银行业大规模有序铺开,包括工农中建四大行在内的中建账户10多家银行已发布公告,要求存量非税收居民客户(即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、等多国债等的家银居民金融客户),从柜面或手机银行端等签署税收居民身份声明文件。

  今年7月1日正式实施的行铺《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《管理办法》)要求,7月1日起金融机构对新开立的开非个人和机构账户开展尽职调查,优先核查的年底对象是金融账户加总余额超过600万元人民币的高净值人群,核查可能影响到这部分人群的排查纳税。

  有银行人士告诉记者,工农如果是中建账户中国税收居民,可忽略此次调查,等多业务办理也不受影响。家银居民金融需要提醒的行铺是,银行在开展尽职调查时,开非不会以任何理由要求市民提供账户密码、年底支付密码等信息,市民要注意保护相关信息,防止信息泄露造成资金损失。(全媒体记者林晓丽)

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  • 富人账户排查大限将至 银行排查非居民金融账户
责任编辑:朱惠娥
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